Opinions - Belgique, Blanchiment d'argent

Chicken connection - La Libre

Ces importations ont provoqué un recul sensible des deux principales productions locales, le manioc et le maïs ou encore d'autres produits clés comme le riz, le sucre, l'arachide, l'huile végétale, qu'on peut facilement produire dans le pays. Acheminés surtout dans les grandes villes du pays, les importations alimentaires sont souvent de moindre qualité, bon marché et subventionnées directement ou indirectement.   [...] Cette étude a révélé que la RDC avait importé de Belgique au premier semestre 1999, 2 191,7 tonnes de viande de poulet, 24,72 tonnes de mayonnaise et 1,7 tonnes de poussins contaminés à la dioxine. 57,6 pour cent de la quantité de viande précitée et 42 pour cent de la quantité de mayonnaise indiquée étaient déjà consommés au 7 juin 1999, date à laquelle le Gouvernement congolais avait décidé de suspendre les importations des produits précités en provenance de l'Union européenne.  [...] Les irrégularités, les falsifications, les discordances et les contradictions des documents d'importation renforcent les présomptions de l'existence d'un réseau international de blanchiment d'argent par le biais des produits alimentaires pourris. Ce même agent formulait des demandes de renseignements adressées à plusieurs pays dont la Belgique et la France.  [...]

Que cache la police ? - La Libre

Que cache la police ? - La Libre

Ce projet risque de provoquer une nouvelle condamnation de la Belgique par la Cour de Strasbourg. Il risque aussi de conduire à l'annulation d'importantes instructions judiciaires (en matière de blanchiment d'argent, de trafics de stupéfiants, de traite d'êtres humains ), parce que nonobstant la nouvelle loi, le droit supranational n'aura pas été respecté.  [...] De leur côté, les avocats n'ont pas exprimé de point de vue. Ils se sont bornés à demander qu'on applique la Convention européenne des droits de l'homme. Si la Belgique ne le fait pas ou ne le fait pas complètement, elle commettra une illégalité. Le Sénat a adopté un texte qui ne donne satisfaction à personne.  [...] Par contre, aucun budget n'est prévu pour l'assistance d'urgence qui devra être fournie par ces avocats. Aucune statistique n'est communiquée par le ministre de la Justice quant au nombre moyen de suspects auditionnés par an en Belgique. Tout au plus un relevé sommaire a-t-il été opéré, sous l'égide du procureur général d'Anvers, en décembre 2010.  [...]

Mes coups de coeur - La Libre

Blanchiment d'argent. il faut poursuivre le combat. Les événements récents du 11 septembre dernier ont remis à la une le problème du blanchiment d'argent, sujet qui me tient particulièrement à coeur. Une réunion plénière extraordinaire du GAFI (Groupe d'action financière international) s'est tenue en début de la semaine dernière à Washington pour examiner les moyens de traquer l'argent du terrorisme international.  [...] Je me réjouis d'abord de constater que la Belgique est en pointe dans la lutte contre le blanchiment. elle a axé sa défense tant du point de vue préventif que du point de vue répressif. Du point de vue préventif, notre pays a adopté le 11 janvier 1993 une loi qui oblige les institutions financières et certaines professions juridiques et comptables, à déclarer les opérations douteuses à la cellule de traitement des informations financières, cette cellule transmettant, le cas échéant, le dossier à la Justice.  [...] Le phénomène devient particulièrement inquiétant quand on se réfère aux statistiques du FMI (Fond monétaire international) quantifiant le volume de blanchiment d'argent dans le monde à une fourchette se situant entre 2 et 5 pc du PIB mondial. Ces masses d'argent sont suffisamment importantes pour pouvoir jouer un rôle sur le plan macroéconomique et peuvent déstabiliser les économies des pays fragilisés.  [...]

Le Standard champion : alors, heureux ? - La Libre

Il est vrai que beaucoup d'intervenants ont tenu à relativiser, parfois sévèrement, la victoire liégeoise. Cynique écrit. Champion de Belgique une fois tous les 25 ans, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Le Lierse et le KV Mechelen l'ont été également.  [...] On a la paix pour 25 ans maintenant. Confirmer en Belgique et en Tour préliminaire de la Champion's League (sans la bienveillance du corps arbitral) sera une autre paire de manches. Bientôt la suite du feuilleton du repris de justice multirécidiviste Licio d'O.  [...] , et les conclusions des enquêtes sur le blanchiment d'argent lors des transferts de Van Buyten et consorts vers l'OM. De R-L.Dreyfus vers R-L.Dreyfus avec surfacturation pour création d'argent noir.  [...]

"Panama Papers": Une heureuse nouvelle - La Libre

"Panama Papers": Une heureuse nouvelle - La Libre

Il est tout simplement choquant de constater que les trois banques citées ci-dessus ont déclaré devant les députés européens - lors de leur audition au sein de la Commission TAXE (HSBC en novembre 2015 et Société Générale et UBS en mars 2016) - n'avoir jamais été impliquées dans des activités liées au blanchiment d'argent ou à l'évasion fiscale.  [...] Tout cela démontre combien il est urgent de renforcer les règles européennes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, notamment en imposant de fortes sanctions à l'encontre des banques non coopératives et en rendant publics les registres recensant les noms des bénéficiaires effectifs de sociétés, fondations et fiducies (ou trusts en anglais).  [...] Enfin, les paradis fiscaux jouent à nouveau un rôle crucial dans les schémas d'évasion révélés. À ce sujet, il est ahurissant de constater que la Belgique n'a toujours pas intégré le Panama dans sa liste noire des paradis fiscaux. D'où l'urgence d'adopter une liste européenne des paradis fiscaux.  [...]

Faut-il restreindre le secret professionnel des avocats ? - La Libre

Faut-il restreindre le secret professionnel des avocats - La Libre.   [...] La Cour européenne des droits de l'homme a récemment débouté un avocat français qui refusait l'obligation de dénoncer des clients soupçonnés de blanchiment d'argent.  [...] L'arrêt est toutefois plus complexe qu'il n'y paraît. Deux experts en évoquent la portée.   [...]

La démocratie gangrenée - La Libre

La démocratie gangrenée - La Libre

Dans ses éditions datées du samedi 5 décembre, La Libre Belgique a publié le texte d'un entretien qui lui a été accordé par le juge Claise (1). Disons-le tout net. il conviendrait de lui accorder la plus large diffusion possible, d'en lire les extraits les plus significatifs à la radio, de passer en boucle les déclarations que ce magistrat courageux réserverait aux chaînes de télévision et (pourquoi pas ) de le traduire dans les quelques langues qui comptent à travers le monde.  [...] Sur le chapitre de cette juteuse mais insalubre coopération, les Etats-Unis ne sauraient prétendre à un monopole. En Belgique, la tentation de favoriser aveuglément le business est aussi trop forte pour y résister. Michel Claise ne dit pas autre chose, à telle enseigne même qu'il ne cache rien de ses inquiétudes quant à l'avenir des démocraties.  [...] Il s'indigne aussi de savoir que les dossiers de blanchiment d'argent (il y en eut 37 en lien avec le terrorisme l'an dernier.) transmis au parquet sont quasi systématiquement classés sans suite par manque de moyens. Aucun même, selon ses sources, ne l'aurait été.  [...]

Roma caput mundi... sed quid Europae evenit? - La Libre

Roma caput mundi... sed quid Europae evenit? - La Libre

Le parlementaire dénonçait la loi adoptée en toute hâte pour lui conférer l'immunité diplomatique qui le préserve d'un procès pour corruption. L'incident a révélé l'ignorance de Berlusconi sur le sens de la construction européenne. la volonté de surpasser les clivages passés en établissant les fondements d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens.   [...] Finalement, à son arrivée au pouvoir, il Cavaliere avait remplacé les diplomates chevronnés par des fidèles mais inexpérimentés. Et le seul qui était accoutumé aux affaires internationales, Renato Ruggiero, ancien Directeur général de l'OMC, a vite claqué la porte.   [...] Rappelons pour la petite histoire qu'en 2001, l'Italie de Berlusconi avait dans un premier temps bloqué l'adoption du mandat d'arrêt européen avant de la conditionner à une révision de la constitution italienne. Elle refusait qu'il couvre également les infractions comme la corruption, le blanchiment d'argent et la fraude (sic).  [...]

Trop lentes instructions financières - La Libre

Les banquiers inculpés, ce n'est pas cela qui manque en Belgique. Que ce soit dans le dossier KB-KBL, dans les affaires de QFIE (Quotité forfaitaire d'impôt étranger) ou dans des cas de blanchiment.  [...] Rappelons que pour la QFIE, les faits remontent à la période 1989-1992. Pour l'affaire KB-KBL, la période délictueuse commence, d'après les réquisitions, dans les années 70 et se termine en 2000. L'instruction, lancée en mai 1996, n'est toujours pas terminée.   [...] Alors à quoi est due cette lenteur Pour certains dossiers extrêmement complexes, elle peut s'expliquer en partie par le manque de moyens et de personnes à même de décrypter des montages sophistiqués. Mais est-ce acceptable Pendant ce temps, les personnes inculpées, même présumées innocentes, gardent une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Et de leur carrière.   [...]

Gare aux mirages «africains» ! - La Libre

Caractéristiques communes de la plupart de ces cas (et d'autres ici non cités). des situations malheureuses et émouvantes (décès tragiques par accident, assassinat ou empoisonnement), l'intervention divine pour m'élire (moi le mécréant.) en tant que généreux et compatissant intermédiaire (même lorsqu'il s'agit clairement de manoeuvres frauduleuses.   [...] Subodorant des problèmes de blanchiment d'argent sale, je n'ai évidemment jamais accepté ces alléchantes propositions.  [...] Le plus inquiétant, dans tout cela, c'est - vu la croissance exponentielle des sollicitations - que ce trafic doit se révéler juteux, et que nombreux sont les gogos qui se laissent séduire par cet attrait de l'argent facilement gagné... C'est pourquoi je crie casse-cou.  [...]